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天行手游加速器公司治理 - 手游加速器ios实业股份有限公司

公司治理资讯

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9999.06.28 修订加速器「公司治理守则」(110/3/25日董事会通过) 375.3 KB 283 总经理室 下载
9999.06.28 修订加速器「诚信经营作业程序及行为指南」(110/3/25日董事会通过) 441.1 KB 289 总经理室 下载
9999.06.28 修订加速器「道德行为准则」(110/3/25日董事会通过) 168.7 KB 264 总经理室 下载
9999.06.28 修订加速器「企业社会责任实务守则」(110/3/25日董事会通过) 286.8 KB 259 总经理室 下载
9999.06.28 修订加速器「董事会绩效评估办法」(110/3/25日董事会通过) 628.3 KB 264 总经理室 下载
9999.04.01 加速器风险管理政策 630.9 KB 409 总经理室 下载
9995.11.14 供应商管理政策凡符合加速器环境安全卫生政策及安全卫生管理的供应厂或承揽商,手游加速器ios公司都会优先採购该供应商的產品。 114.6 KB 2768 总经理室 下载
9995.06.29 手游加速器ios实业股份有限公司薪酬政策 89.8 KB 257 总经理室 下载
9995.05.10 加速器利害关人检举及申诉处理机制 17.6 KB 1940 总经理室 下载
9995.05.10 加速器处理董事要求之標准作业程序 93.3 KB 2008 总经理室 下载
9995.05.10 董事会自我评鑑或同儕评鑑作业办法 710.8 KB 2062 总经理室 下载
9995.05.10 手游加速器ios公司人权政策 246.3 KB 2008 总经理室 下载
2021.12.07 加速器预定於110/12/9日参加福邦证券举办之法人说明会,时间:14时30分,地点:福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝东路一段六號七楼) 1.6 MB 59 总经理室 下载
2021.06.29 110年度会计师独立性评估(110年第1次董事会110/3/25日) 50.1 KB 257 总经理室 下载
2021.06.29 109年温室气体排放及减量资讯 391.1 KB 294 总经理室 下载
2021.06.29 110年加速器组织架构及部门职掌 287.5 KB 285 总经理室 下载
2021.06.29 110/5/1日手游加速器ios公司主要股东名单 102.7 KB 323 总经理室 下载
2021.06.29 110年度加速器董事及重要经理人责任险投保金额300万美元,投保期间为110/4/1-111/4/1 584.5 KB 275 总经理室 下载
20天行手游加速器21.06.29 110年度加速器风险报告书110年3月25日提报董事会报告 3.4 MB 240 总经理室 下载
2021.06.29 109年度加速器內部控制制度有效声明书 (110年3月25日提报董事会通过) 692 KB 240 总经理室 下载
2021.06.29 110年度加速器经理人主要主管名册 55.5 KB 258 总经理室 下载
2021.06.29 110年度內线交易宣导加速器於110年3月25日董事会向董监事进行內线交易相关法令宣导,会后並向加速器经理人及受僱人办理教育宣导。 5.8 MB 155 总经理室 下载
2021.06.29 109年度非担任主管职务员工薪资统计109年度加速器全体受薪人数为99人,扣除任职未满六个月67人、担任主管职4人、部分工时0人及其他0人,非担任主管职务员工为28人,平均为23人。非担任主管职务员工薪资总额为15,756仟元,薪资平均数为685仟元,薪资中位数为593仟元。 863.7 KB 248 总经理室 下载
2021.06.29 109年度加速器董事会绩效评估结果109年度董事会绩效评估结果於110年3月25日提报董事会,109年度「董事会绩效评估」结果,「董事会议事单位自行评量」平均得分为4.9分,表现接近极优。「董事会成员自评」平均为4.8分,表现接近极优。「功能性委员绩效考核自评」平均为4.9分,表现接近极优。(满分为5分)。 19.7 KB 244 总经理室 下载
2021.06.29 109年度公司治理评鑑得分加速器109年度公司治理评鑑得分为68.06分,在上市公司排名级距为36%。 其中加强公司治理揭露来爭取得分:1.10、1.11、2.2、2.9、2.13、2.17、2.20、2.21、3.5、3.6、3.12、3.14、3.17、4.2、4.4、4.12、4.17。董事会改选时改善:无。无改善之急迫性:1.6、1.9、2.4、2.5、2.7、2.14、2.27、2.30、3.2、3.4、3.8、3.10、3.18、3.20、4.5、4.7、4.10、4.13。 273.2 KB 234 总经理室 下载
2021.06.29 110年度加速器资讯安全风险评估 290.1 KB 257 总经理室 下载
2021.06.29 109年度手游加速器ios公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理「法遵教育」共1小时有10人次参加。 2.办理「诚信经营及道德行为准则」教育训练共1小时有10人次参加。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。 4.利害关係人之保护与利益迴避:员工沟通(办理4次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益迴避(董事利益迴避4件)。 0 总经理室
2021.06.28 加速器公司治理架构(110年度) 384.9 KB 250 总经理室 下载
2021.06.28 加速器董事会(110年第1次董事会110/3/25日)通过赖毓敏財务副总经理为加速器之公司治理主管 352.9 KB 243 总经理室 下载
2021.06.28 加速器內部稽核组织及运作(110年度) 402.4 KB 241 总经理室 下载
2021.06.28 109年下半年及110年上半年加速器稽核单位及会计单位与独立董事(审计委员)沟通情形 238.5 KB 250 总经理室 下载
2021.06.28 110年度加速器董事多元化政策及落实执行情形 128 KB 227 总经理室 下载
2020.12.18 加速器预定於109/12/21日参加福邦证券举办之法人说明会时间:14时30分,地点:福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝东路一段六號七楼) 3.7 MB 564 总经理室 下载
2020.12.01 108年度手游加速器ios公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理「法遵教育」共1小时有10人次参加。 2.办理「诚信经营及道德行为准则」教育训练共2小时有10人次参加。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。 4.利害关係人之保护与利益迴避:员工沟通(办理3次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益迴避(董事利益迴避4件)。 0 总经理室
2020.12.01 加速器公司治理架构(109年度) 384.9 KB 389 总经理室 下载
2020.12.01 加速器內部稽核组织及运作(109年度) 402.4 KB 380 总经理室 下载
2020.12.01 董事多元化政策(109年度) 128 KB 324 总经理室 下载
2020.06.02 109年度会计师独立性评估(109/3/19) 49.8 KB 704 总经理室 下载
2020.06.02 108年温室气体排放及减量资讯 246.7 KB 582 总经理室 下载
2020.06.02 108年加速器组织架构及部门职掌 99.3 KB 669 总经理室 下载
2020.06.02 109/4/13日手游加速器ios公司主要股东名单 89.9 KB 688 总经理室 下载
2020.06.02 109年度加速器董事及重要经理人责任险投保金额300万美元,投保期间为109/4/1-110/4/1 401.6 KB 703 总经理 下载
2020.06.02 108年下半年及109年上半年加速器稽核单位及会计单位与独立董事(审计委员)沟通情形 211 KB 665 总经理室 下载
2020.06.02 109年度加速器风险报告书109年3月25日提报董事会报告 1.1 MB 864 总经理室 下载
2020.06.02 108年度加速器內部控制制度有效声明书 387.5 KB 615 总经理室 下载
2020.06.02 109年度加速器主要主管名册 70.7 KB 765 总经理室 下载
2020.06.02 109年度內线交易宣导加速器於109年3月19日董事会向董监事进行內线交易相关法令宣导,会后並向加速器经理人及受僱人办理教育宣导。 5.3 MB 583 总经理室 下载
2020.06.02 108年度非担任主管职务员工薪资统计108年度加速器全体受薪人数为143人,扣除任职未满六个月40人、担任主管职4人、部分工时0人及其他0人,非担任主管职务员工为139人,平均为130人。非担任主管职务员工薪资总额为69,921仟元,薪资平均数为538仟元,薪资中位数为523仟元。 722.1 KB 670 总经理室 下载
2020.06.02 108年度加速器董事会绩效评估结果108年度董事会绩效评估结果於109年3月19日提报董事会,董事会绩效自评得分为89分,董事会成员考核自评得分平均为88分,功能性委员绩效自评得分平均为90分。 80 KB 616 总经理室 下载
2020.06.02 108年度公司治理评鑑得分加速器108年度公司治理评鑑得分为71.85分,在上市公司排名级距为36% 275.3 KB 638 总经理室 下载
2020.06.02 108年度手游加速器ios公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理法遵教育40人次。 2.诚信教育训练:办理新进人员培训教育35人次。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。 4.利害关係人之保护与利益迴避:员工沟通(办理2次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益迴避(董事利益迴避4件)。 0 总经理室
2020.06.02 109年度加速器资讯安全风险评估 196.5 KB 701 总经理 下载
2020.06.02 108年度加速器董事会成员多元化情形 128 KB 323 总经理室 下载
2019.12.06 12/6日法说会中文简报资料电子档 13.9 MB 2018 天行手游加速器 下载
2019.12.05 加速器受福邦证券之邀请於108/12/6日办理法人说明会,欢迎蒞临参加时间108年12月6日下午2时30分,地点台北市忠孝西路一段6號7楼,会议资料將於法说会开始后上传 479.8 KB 1417 总经理室 下载
2019.05.13 107年度公司治理评鑑得分加速器107年度公司治理评鑑得分为63.21分,在上市公司排名级距为51-65 2.1 MB 3663 总经理室 下载
2019.05.13 107年度加速器董事会绩效评估结果107年度董事会绩效评估结果於108年3月25日提报董事会,董事会成员自评得分为93分,议事单位评量为100分,平均为96分。审计委员会成员自评为96分,议事单位评量为100分,平均为98分。 119.6 KB 2029 总经理室 下载
2019.05.13 107年度非担任主管职务员工薪资统计107年度加速器全体受薪人数为181人,扣除任职未满六个月64人、担任主管职4人、部分工时12人及其他25人,非担任主管职务员工为140人,平均为131人。非担任主管职务员工薪资总额为83,568仟元,平均薪资为637仟元。 1.1 MB 3940 总经理室 下载
2019.05.10 108年度內线交易宣导加速器於108年3月25日董事会向董监事进行內线交易相关法令宣导,会后並向加速器经理人及受僱人办理教育宣导。 5.3 MB 3141 总经理室 下载
2019.05.10 108年度加速器主要主管名册 84.5 KB 2048 总经理室 下载
2019.05.10 107年度加速器內部控制制度有效声明书 705.3 KB 2115 总经理室 下载
2019.05.10 108年度加速器风险报告书 2.8 MB 3302 总经理室 下载
2019.05.10 107年度及108上半年加速器稽核单位及会计单位与独立董事、监察人沟通情形 225.6 KB 1914 总经理室 下载
2019.05.10 108年度加速器董监事及重要经理人责任险 1 MB 3520 总经理室 下载
2019.05.10 20180401手游加速器ios公司主要股东名单 38.5 KB 1979 总经理室 下载
2019.05.10 公司治理实务守则108年5月9日董事会通过 517.7 KB 1924 总经理室 下载
2019.05.10 加速器公司组织架构及部门职掌 179.7 KB 2113 总经理室 下载
2019.05.10 加速器107年度董事会成员多元化情形 89.2 KB 1944 总经理室 下载
2019.05.10 107年度温室气体排放及减量资讯 47.5 KB 1825 总经理室 下载
2019.05.09 108年度会计师独立性评估(108/3/25董事会) 46.6 KB 1995 总经理室 下载
2018.12.13 加速器受邀参加107/12/14日福邦证券举办之法人说明会时间:14:30分 地点:福邦证券股份有限公司会议室(台北市忠孝西路一段6號7楼) 2.9 MB 2020 总经理室 下载
2018.09.30 107年度手游加速器ios公司诚信经营执行情形1.法令遵循为落实诚信经营之基本前提:办理法遵教育50人次。 2.诚信教育训练:办理新进人员培训教育40人次。 3.有无违反诚信经营之情形:0件。 4.利害关係人之保护与利益迴避:员工沟通(办理1次劳资会)、股东/投资人沟通(办理法人说明会1场)、利益迴避(董事利益迴避7件)。 0 总经理室
2018.05.28 加速器主要部门主管学经歷(107/4/3) 86 KB 2443 总经理室 下载
2018.05.28 第四届(106年)公司治理评鑑加速器结果及改善措施 420.1 KB 2260 总经理室 下载
2018.05.28 106年度会计师独立性声明 47.1 KB 2306 总经理室 下载
2018.05.28 106年度加速器董事会绩效评分 66.6 KB 2162 总经理室 下载
2018.05.28 106年度及107年上半年加速器稽核主管及会计师与独立董事、监察人沟通情形 214.2 KB 2345 总经理室 下载
2018.05.28 107年度內线交易宣导 5.2 MB 3530 总经理室 下载
2018.05.28 107年度加速器风险报告书 1.4 MB 4000 总经理室 下载
2018.05.28 加速器主要股东名册(107/4/3) 45.6 KB 2189 总经理 下载
2018.05.28 107年度董监事及经理人责任保险加速器已向国泰新世纪產物保险公司办理董监事及经理人责任保险之续保,保险金额为美金300万元,保险期间为2018/4/1日至2019/4/1日,被保险公司包括手游加速器ios公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 46 KB 2196 总经理室 下载
2018.05.28 106年温室气体排放及减量资讯 372.8 KB 2121 总经理室 下载
2017.11.02 加速器受福邦证券之邀请办理法人说明会,欢迎蒞临参加时间106年11月3日下午2时30分,地点台北市忠孝西路一段6號7楼 4 MB 4326 总经理室 下载
2017.10.12 106年加速器主要股东名单106/4/18日 27.7 KB 2466 总经理室 下载
2017.09.14 106年度上半年独立董事、监察人与內部稽核主管及会计师之沟通情形 151.6 KB 2524 总经理室 下载
2017.08.11 106年度加速器內线交易与防范宣导依据加速器內部控制制度:內部重大资讯处理作业程序(防范內线交易管理), 每年至少一次对董事、监察人、经理人及受僱人办理本作业及內线交易相关法令之教育宣导 1.7 MB 4954 总经理室 下载
2017.05.15 106年度加速器董监事及经理人责任保险加速器已向国泰新世纪產物保险公司办理董监事及经理人责任保险之续保,保险金额为美金300万元,保险期间为2017/4/1日至2018/4/1日,被保险公司包括手游加速器ios公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 0 总经理室
2017.05.02 105年度董事会绩效评鑑一、为落实公司治理並提升董事会功能,依据加速器「董事会绩效评估办法」办理『董事会成员自评』及『议事单位自行评量』。 二、前项『董事会成员自评』及『议事单位自行评量』经总经理室收回统计,『董事会成员自评』得分为96.8分,『议事单位自行评量』得分为98分,二项平均分数为97.4分。 65.7 KB 2474 总经理室 下载
2017.04.14 加速器105年度公司治理评鑑分数及改善措施1.加速器第3届公司治理评鑑(105年)得分为71.06分,排名级距为36%~50%。 2.针对本次未能得分之项目之改善情形: (1)加强公司治理揭露来爭取得分:1.6、3.31、3.34、4.15、4.22、5.3、5.6、5.7、5.12 (2)下次董事会改选时再改善:2.14、3.10、3.11、3.35、 (3) 无改善之急迫性:2.6、2.8、2.9、2.15、3.6、3.13、3.28、4.2、4.4、4.8、4.14、4.18、4.19、4.21、5.5、5.8、5.15 535.5 KB 2606 总经理室 下载
2017.03.24 加速器105年度会计师独立性评估 106年第二次董事会(106/3/24)报告案 45.7 KB 2442 总经理室 下载
2017.03.24 加速器106年度风险报告书106/3/8日完成 1.6 MB 3614 总经理室 下载
2017.03.24 手游加速器ios公司风险管理制度 630.9 KB 2570 总经理室 下载
2017.03.24 加速器取得及处分资產处理准则修正前后条文对照表106年度第二次董事会(106/3/24)討论通过 262.3 KB 2722 总经理室 下载
2016.11.14 董事会绩效评估办法为落实公司治理並提升董事会的功能,清晰定义绩效目標,以提升运作效率,特订定本办法 213.1 KB 2711 总经理室 下载
2016.11.14 会计师独立性评估办法为求有效评估会计师之独立性,加强董事会掌握会计师之资讯爰依「上市上柜公司治理实务守则」第二十九条第四项之规定,订定本办法,以资遵循 141.9 KB 3017 总经理室 下载
2016.11.14 董事会成员多元化政策董事会係公司最重要之治理及管理单位,故加速器於审核董事、 独立董事及监察人等被提名人时,会就其学歷、经歷及诚信等多方因素进行考量,並衡量其进入董事会后,是否可发挥其职责,为公司带来最大的效益。 88.3 KB 2793 总经理室 下载
2015.12.28 內部重大资讯处理作业(防范內线交易) 159.3 KB 2928 下载
2015.12.25 董事及监察人选举办法95/6/9修订 98.1 KB 2955 下载
2015.12.25 董事会议事规范102/6/11修订 204.8 KB 3021 下载
2015.12.25 薪资报酬委员会组织规程 270.1 KB 2855 下载
2015.12.25 审计委员会组织章程107年度第一届审计委员会成立后开始实施 189.6 KB 2695 下载
2015.12.25 公司组织架构及內部稽核 146.4 KB 2655 下载
2015.12.25 取得及处分资產处理程序103/5/30修订 145.1 KB 3162 下载
2015.12.25 资金贷与他人作业程序102/6/11修订 228.4 KB 2765 下载
2015.12.25 背书保证作业程序102/6/11修订 277.1 KB 2878 下载
2015.12.25 衍生性商品交易处理程序92/6/6订定 260.7 KB 2991 下载
2015.12.25 公司治理实务守则103/12/31订定 481.2 KB 2762 下载
2015.12.25 道德行为准则 234.4 KB 2966 下载
2015.12.25 诚信经营守则101/6/19订定 279.5 KB 2835 下载
2014.12.31 企业社会责任实务守则 327.9 KB 2872 下载
2014.05.28 公司章程103/5/30修订 207 KB 2981 下载